深圳市农产品集团股份有博鱼体育限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　博鱼体育原标题：深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议于2021年8月16日（星期一）下午5:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2021年8月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持，过半数董事推举。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

　　详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》博鱼体育、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

　　本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2021年8月17日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

　　详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月15日收到何建锋先生和张磊先生递交的书面辞呈，何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。张磊先生因工作调整，提出辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，何建锋先生和张磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，何建锋先生和张磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日博鱼体育，何建锋先生和张磊先生未持有公司股份，何建锋先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。张磊先生承诺遵守《公司法》和相关法律法规关于上市公司股份持有变动等相关规定。

　　何建锋先生担任公司董事长以来，兢兢业业、恪尽职守，秉承“匠人之心、家国情怀”精神，践行“绿色价值、美好生活”理念，聚焦“改革发展、转型升级”，深入推动“两个深耕，打造现代农产品流通全产业链大品牌”战略布局。董事会对何建锋先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献深表感谢！

　　张磊先生担任公司董事、财务总监职务以来，致力于公司财务管理规范化和财务管控能力提升，加强财务监督、防范风险、维护公司和股东权益。董事会对张磊先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

　　公司第八届董事会第四十五会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名黄伟先生和向自力先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自公司2021年第二次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止），本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　公司第八届董事会第四十五会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会聘任向自力先生为公司财务总监（简历详见附件），任期与公司第八届董事会相同（自董事会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。

　　1、黄伟先生，1970年7月出生，法学专业研究生，工商管理硕士。历任龙岗区团委书记、区常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司党委书记博鱼体育，深圳控股有限公司执行董事、总裁。

　　截至目前，黄伟先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

　　黄伟先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　黄伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　黄伟先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　黄伟先生系深圳市人民政府推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，黄伟先生未在公司实际控制人及股东单位任职。黄伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、向自力先生，1976年7月出生，本科学历，会计学专业，注册会计师，高级会计师。历任深圳市天健(集团)股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、副部长。现任公司财务总监兼任计划财务管理总部总经理。

　　截至目前，向自力先生未持有深圳市农产品集团股份有限公司（股票代码：000061）股份。

　　向自力先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　向自力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　向自力先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　向自力先生系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市食品物资集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，向自力先生未在公司实际控制人及股东单位任职。向自力先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年9月1日（星期三）下午14:30召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法博鱼体育、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　于股权登记日2021年8月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）及《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传线、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年9月1日上午9:15，结束时间为2021年9月1日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票博鱼体育，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2021年9月1日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

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